|
|
|
ПрАТ “Стрижавський кар’єр”
|
| Код за ЄДРПОУ: |
05518894 |
 Телефон: |
0 (432) 58-50-23, 57-86-65 |
 e-mail: |
vaslnvin@gmail.com |
| Юридична адреса: |
23211, Україна, Вінницька область, Вінницький район, смт. Стрижавка, вул. Київська, 1 |
|
|
| |
Дата розміщення: 28.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
04.04.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв, визначення регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв.
2. Звiт Директора про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
3. Звiт Наглядової ради за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт Ревiзора за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзора.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2015 рiк.
6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2015 рiк.
7. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року. Визначення особи уповноваженої на пiдписання значних правочинiв.
8. Прийняття рiшення про затвердження значних правочинiв, якi були укладенi Товариством протягом року.
9. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. Обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв з членами Наглядової ради.
10. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора Товариства. Обрання Ревiзора Товариства, затвердження умов договору з Ревiзором Товариства. Визначення особи уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства договору з Ревiзором Товариства.
11. Про критичний фiнансовий стан Товариства i шляхи його подолання.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили. Всi питання порядку денного розглянутi та затвердженi. Результати розгляду питань порядку денного:
1. Лiчильна комiсiя обрана. Обранi голова зборiв Парамонов К.В., секретар загальних зборiв Шитов О.С. Регламент затверджений.
2-5. Звiти органiв управлiння i контролю, рiчний звiт i баланс, затвердженнi.
6. Затвердити порядок покриття збиткiв Товариства за 2015 рiк.
7.Попередньо схвалити вчинення Товариством в перiод з 04 квiтня 2016 року по 04 квiтня 2017 року (включно) значних правочинiв, предметом (характером) яких є:
- одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань),
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб;
- договорiв купiвлi-продажу майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу.
При цьому гранична сукупна вартiсть попередньо схвалених Загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв не може перевищувати суму 20 000 000 грн.
Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв:
- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством в перiод з 04 квiтня 2016 року по 04 квiтня 2017 року (включно);
- погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню;
- надавати згоду на укладання (пiдписання) директором Товариства Парамоновим Костянтином Володимировичем попередньо схвалених в цьому пунктi Порядку денного Загальними зборами значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них.
8. Затвердити значнi правочини, якi були укладенi Товариством протягом року.
9. Припинити повноваження Наглядової ради у складi: голова Наглядової ради Леоненко Олексiй Олександрович, члени Наглядової ради Стельмах Володимир Iванович, Комборот Iрина Анатолiївна. Наглядова рада Приватного акцiонерного товариства "Стрижавський кар’єр" обрана у складi:
Леоненко Олексiй Олександрович, Стельмах Володимир Iванович, Комборот Iрина Анатолiївна.
Затвердити умови трудових договорiв з членами Наглядової ради. Уповноважити директора ПрАТ “Стрижавський кар’єр” Парамонова К.В. на пiдписання вiд iменi Товариства трудових договорiв з членами Наглядової ради.
10. Припинити повноваження Ревiзора Товариства Дiдуха Олексiя Мироновича. Ревiзором Приватного акцiонерного товариства "Стрижавський кар’єр" обраний Дiдух Олексiй Миронович. Затвердити умови трудового договору з Ревiзором Товариства. Уповноважити директора ПрАТ “Стрижавський кар’р” Парамонова К.В. на пiдписання вiд iменi Товариства трудового договору з Ревiзором.
11. Затвердити шляхи подолання критичного фiнансового стану Товариства.
По кожному питанню порядку денного пiдсумки голосування становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих акцiй.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|